Отграничение мошенничества от присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ)

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Отграничение мошенничества от присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ)». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Содержание

1. Основные отличия в преступлениях

2. Присвоение и растрата: состав преступления

3. Квалификация преступления растрата и присвоение

4. Виды ответственности за растрату и присвоение

5. Методы защиты в судебном разбирательстве по ст.160 УК России

6. Как это работает: семь видов мошенничества в разъяснениях Пленума ВС

7. Чем мошенничество отличается от присвоения и растраты: понятия и виды

8. Субъективные составляющие растраты или присвоения

9. Чем завладение и растрата отличаются от мошеннических действий

10. Присвоение или растрата

11. Как доказать мошенничество имея на руках письменное подтверждение долга?

12. Особенности тактики первоначальных следственных действий

Под словом кража подразумевается хищение, произведенное тайно и умышленно, с нарушением требований норм законодательства. Основное отличие кражи от мошенничества в том, что первое правонарушение осуществляется тайно. В случаях, если собственник вещи неизвестен, либо она утрачена, речь идет о самоуправстве или о факте присвоения.

Основные отличия в преступлениях

Отличия кражи от мошенничества определяют по способу осуществления. Кража – это обязательно тайное деяние. А к средствам завладения имуществом можно отнести также обманные деяния и злоупотребление доверием, к примеру, брачные аферисты.

Если говорить о мошенничестве, то очень важна степень обмана злоупотребления.

Следующее отличие кражи от мошенничества – наличие правомочий на имущество у преступника. Кража не предполагает наличия каких-либо прав (пользования, владения) на имущество. При мошенничестве правонарушитель получает определенные полномочия на распоряжение имуществом. Самый простой пример – создание совместного предприятия с участием иностранных лиц. Обе стороны формируют уставной капитал, потом иностранный партнер запрашивает у нашего бизнесмена средства на закупку материалов или товара. После их получения исчезают.

Еще одно отличие мошенничества от кражи с элементами обмана – при краже пострадавший не знает о факте изъятия имущества. Если говорить о факте мошенничества, то потерпевшая сторона либо добровольно передает имущество, либо знает о факте изъятия. Очень важна при трактовке неправомерных деяний степень участия в преступлении самого потерпевшего. При мошенничестве обманутое лицо не замечает преступления, обмана либо каких-либо злоупотреблений, ему кажется, что все происходящее — в рамках действующего законодательства.

В части наказуемости, отличие кражи от мошенничества в уголовном праве — в возрасте правонарушителя. При мошеннических действиях под ответственность попадают лица, которым исполнилось 16 лет. За кражу могут наказать с 14 лет.

Оба преступления имеют много сходных признаков, поэтому в судебных процессах возникает множество сложностей при их квалификации.

Кража — «тайное хищение чужого имущества». Законодательное определение подчеркивает, что кража является формой хищения и, следовательно, обладает всеми объективными и субъективными его признаками, выделяясь только способом совершения. Способ кражи характеризуется в законе как тайный, что соответствует общепринятому представлению о краже. Тайным является такое изъятие имущества, которое происходит без ведома и согласия собственника или лица, в ведении которого находится имущество, и, как правило, незаметно для посторонних. Примером может служить обычная квартирная кража. Кража может быть совершена в присутствии владельца, если он не замечает действий преступника, например, карманная кража. Кражей является также изъятие имущества у потерпевшего, который не воспринимает происходящего: у спящего, пьяного, находящегося в обморочном состоянии, либо изъятие имущества на глазах у лица, неспособного оценить преступный характер действий виновного в силу малолетства или психической болезни.

Присвоение и растрата: состав преступления

Субъект противозаконного действия, описанного в ст. 160 УК РФ – только специальный. Постановление Пленума ВС РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 проясняет, кто может быть исполнителем такого деяния. Это не просто лицо, обладающее вменяемостью и достигшее 16 лет.
Речь может идти исключительно о том человеке, которому было вверено имущество на законных основаниях: не для его личного пользования, а с какими-то определёнными целями или для той или иной деятельности. Таким лицом может быть, например, экспедитор, перевозящий товар из одного пункта в другой, завхоз учреждения, материально ответственный сотрудник магазина, и т.д.
Если в данном преступлении принимают участие, помимо исполнителя – специального субъекта, ещё и иные лица, то их ответственность будет определяться в согласии со ст. 34 УК РФ и ст.160 УК РФ (то есть, они будут рассматриваться правосудием в качестве пособников, подстрекателей либо организаторов преступления).
Субъективная сторона данного преступления – только прямой умысел. Мотивом является корысть. Цель – противозаконное обогащение за счёт других лиц.
Объект, на который покушается преступник в данном случае, это общественные отношения собственности. Предметом же является чужая собственность, которую виновнику доверили на законных основаниях.
Объективная сторона – присвоение и растрата не принадлежащего виновнику имущества, оказавшегося в распоряжении виновного согласно закону.

Как уже упоминалось выше, статья 160 УК РФ описывает фактически две разные формы хищения.

В чем заключаются различия между присвоением, растратой и кражей:

Первое принципиальное отличие присвоения и растраты от кражи – в том, что изъятие имущества как таковое отсутствует: оно уже по факту находится в распоряжении виновного (передано ему владельцем, но не для личного использования).
Второе – в том, что субъект деяния, описанного в статье 160, может быть только специальным (то лицо, которому на законных основаниях вверено имущество).
Любые другие лица без признаков специального субъекта, принимавшие участие в деянии, будут рассматриваться не как исполнители, а как пособники, подстрекатели или организаторы.
Третье заключается в том, что в случае кражи вор завладевает имуществом, которое к нему не имеет никакого отношения. В ситуации присвоения или растраты виновный противозаконно распоряжается чужой собственностью, которая была ему вверена владельцем.

Квалификация преступления растрата и присвоение

Присвоение и растрата – два вида противоправных деяний, имеющих один и тот же объединяющий признак – похищение матценностей, которые обвиняемый или подозреваемый получил во временное распоряжение.

Обращение преступником материальных ценностей, принадлежащих иному лицу или государству, в личную собственность квалифицируется как присвоение. Лицо, владеющее ими, передает матценности преступнику не навсегда, а во временное пользование. Это выражается в отсутствии действий по их отчуждению. Преступник может присваивать:

денежные средства;
автомобильный и другие ТС;
объекты недвижимости;
иные материальные ценности.

Преступное деяние, совершаемое в личных целях, квалифицируется как растрата. Ее сутью является передача чужих матценностей в расходование, пользование или потребление иным лицам с нарушением действующих правовых норм. Материальные ценности могут быть вверены лицу, совершившему противоправное деяние в соответствии с трудовым договором, занимаемой должности, договора аренды и т.п.

Виды ответственности за растрату и присвоение

Каждая из частей ст.160 УК применяется в зависимости от степени тяжести. Обычная растрата без отягчающих признаков квалифицируется по части 1 этой статьи и предусматривает:

наложение штрафа в размере не более 120 000 рублей;
разной длительности принудительные, исправительные, обязательные работы;
принудительную изоляцию на срок, не превышающий 2 года.

Частью 2 ст.160 УК России, квалифицируются присвоение и растрата, в совершении которых участвовала группа граждан, находящихся в сговоре или пострадавший от таких противоправных деяний потерпел ущерб более 5 000 руб. В этом случае предусматривается ответственность в виде:

наложения штрафа в размере, не превышающем 300 000 рублей;
привлечение к общественным работам;
принудительная изоляция на срок до 5 лет.

В ходе судебного разбирательства необходимо определить роль каждого лица, находящегося в сговоре.

Частью 3 ст.160 УК России квалифицируются противоправные деяния этого вида, нанесшие ущерб в размере до 250000 рублей или совершенные с использованием должностного положения. В этом случае назначается ответственность в виде:

наложения штрафа в пределах 100 000 – 500 000 рублей;
запрет заниматься некоторыми видами деятельности в течение 5-ти лет;
привлечение к работам в принудительном порядке с возможной принудительной изоляцией до 1,5 лет;
изоляция на срок до 6 лет.

Частью 4 ст.160 УК России квалифицируется растрата или присвоение, совершенные группой лиц, а также когда сумма ущерба превысила 1 000 000 руб. За противоправные деяния, квалифицируемые по этой статье, налагается ответственность в виде:

штрафные санкции в размере не более 1 000 000 рублей и принудительная изоляция на срок до 2 лет;
изоляция на срок до 10 лет.

Методы защиты в судебном разбирательстве по ст.160 УК России

Во время судебного процесса по этим видам преступных деяний обращение к профессиональному адвокату, разбирающемуся во всех тонкостях уголовного производства, поможет смягчить или избежать ответственности:

обжаловав стоимость растраченных или присвоенных материальных ценностей;
подав ходатайство о прекращении уголовного преследования на основании примирения сторон, если подозреваемый обвиняется по ч.ч.1 и 2 ст.160 УК;
приведя неопровержимые доказательства того, что владелец материальных ценностей добровольно согласился на отчуждение принадлежавших ему мат.ценностей;
помогая обвиняемому в возмещении ущерба жертве.

Опытный адвокат может принять необходимые меры для переквалификации вменяемой обвиняемому статьи на более «мягкую».

Пленум о мошенничестве присвоении и растрате указал, что такие преступные деяния, как растрата и присвоение относятся к категории преступлений, имеющих экономический характер. Конечной целью таких преступных деяний является присвоение и использование чужих материальных ценностей для получения личной выгоды. Согласно правовым нормам действующего УК России за растрату или присвоение могут назначаться как штрафы соответствующего размера, так и принудительная изоляция на различные сроки.

Как это работает: семь видов мошенничества в разъяснениях Пленума ВС

Грабеж также отличается от кражи тем, что является открытым видом хищения чужого имущества. Правонарушитель понимает или предполагает, что за его деяниями осуществляют наблюдение, возможно, со стороны самого владельца или третьего лица.

В разрезе уголовного кодекса наказание за кражу наступает только при нанесении ущерба, превышающем 2,5 тысяч рублей. Если речь идет о грабеже, то стоимость похищенного имущества не имеет никакого значения.

Существует много отличий кражи от мошенничества, присвоения и растраты. Факт присвоения можно подтвердить лишь в том случае, если самому похитителю было вверено это имущество. Деяние подразумевает наличие корысти.

Растрата — также похожее правонарушение, но помимо умысла, подразумевает корысть и трату имущества, к примеру, передачу третьим лицам, потребление или расходование.

Главное условие при присвоении и растрате, что имущество правонарушителю вверено его законным владельцем. К примеру, при краже имущество незаконно попадает в руки вора, а при растрате, присвоении владелец по собственной воле передает его в руки преступника.

По виду сообщений выделяют письменный и устный мошеннический обман.

По действиям выделяют:

фальсификацию;
шулерские приемы в играх;
подмену документов или денежных единиц;
мобильный обман;
обвешивание и прочее.

Если речь идет о злоупотреблении, то в этом случае речь не идет об обмане, правонарушитель использует психологические приемы.

Если говорить о мошенничестве, то очень важна степень обмана злоупотребления.

Чем мошенничество отличается от присвоения и растраты: понятия и виды

Если в случае с присвоением и растратой предмет правонарушения до момента совершения преступления находится в распоряжении преступника в силу его должностных полномочий, то в результате мошенничества с использованием служебного положения, он получает в своё владение имущество, к которому прежде не имел доступа.

Кроме того, неотъемлемой частью состава преступления является тот факт, что мошенничество не могло быть совершено без занимания преступником его должности.

Например, если заведующий складом строительных материалов, являющийся материально ответственным лицом, самовольно перевозит песок со склада работодателя на свой приусадебный участок и хранит его там, то речь идёт о присвоении.
Если в таких же обстоятельствах песок был продан третьим лицам, либо израсходован заведующим складом при строительстве, то имеет место растрата.
Мошенничеством с использованием служебного положения можно будет считать ситуацию, в которой заведующий складом стройматериалов, взял с третьего лица предоплату за поставку песка, принадлежащего работодателю, но не выполнил взятое на себя обязательство.

Во всех трех примерах ключевым моментом является то, что распоряжающийся строительными материалами заведующий складом непосредственно отвечает за их хранение и сохранность. Те же действия, но совершённые грузчиками, считались бы кражей. Подробнее о том, чем отличаются присвоение, растрата и кража, читайте здесь.

Уголовный кодекс Российской Федерации и Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 48 от 30 ноября 2017 года «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» определяют меры уголовной ответственности за совершение неправомерных действий с не принадлежащим лицу имуществом.

Статья 160 часть 1 УК РФ рассматривает уголовное правонарушение в общем, совершённое лично, без применения отягчающих обстоятельств и без вмешательства других лиц. Она определяет пять видов уголовного наказания за растрату или присвоение чужого имущества, которые могут грозить преступнику:

Наложение штрафа, максимальный размер которого составляет не более ста двадцати тысяч рублей или штраф в размере зарплаты осуждённого преступника (если он является работником какой-либо организации) или прочего дохода за годичный период.
Труд общественного обязательного характера, максимальный срок которых составляет двести сорок часов.
Труд исправительного характера, максимальный срок которых составляет полгода.
Труд принудительного характера, максимальный срок которых составляет два года.
Лишение свободы на двухлетний срок.

Таким образом, срок финансового, трудового или уголовного наказания колеблется от шести месяцев до двух лет.

К примеру, присвоение управляющего денег из бюджета многоквартирного дома, если этому есть весомые доказательства, может решиться в досудебном порядке, если управляющий своевременно вернул деньги и никто не подал заявление.

Присвоение и растрата — это 2 разные формы хищения вверенного имущества. Данным термином законодатель определяет собственность, которой виновный мог распоряжаться, управлять и т. д. по договору или специальному поручению государственной либо общественной организации.

Под присвоением подразумевается обращение лицом вверенного ему имущества в свою пользу без согласия собственника.

Растрата — это противозаконные действия гражданина, который израсходовал вверенное ему имущество либо передал его третьим лицам без разрешения владельца.

Распространенные виды этого рода преступлений — растрата пенсии по потере кормильца либо опекунских отчислений, материнского капитала.

В обоих случаях — и при растрате, и при присвоении — суд должен установить корыстный умысел виновного.

Отдельно в законе указывается такое понятие, как самоуправство. Это изымание и(или) обращение в свою пользу либо в пользу иных лиц чужого имущества гражданином, который стремился реализовать свое действительное или предполагаемое право на это имущество. Пример самоуправства — присвоение гражданином вверенного ему имущества с целью оплатить долги собственника имущества.

С точки зрения законодательства, самоуправство не является хищением. Виновный в таком случае привлекается к ответственности по статье 330 УК РФ.

За присвоение или растрату бюджетных средств УК РФ предполагает несколько видов наказаний:

штраф от 120000 рублей или в размере доходов осужденного за однолетний период;
до 24-х часов обязательных работ;
до полугода исправительных работ;
до 2-х лет ограничения свободы;
до 2-х лет принудительных работ;
до 2-х лет лишения свободы.

Субъективные составляющие растраты или присвоения

Как показывает судебная практика по присвоению и растрате, субъективными составляющими этих преступных деяний являются корыстная цель и прямой умысел.

Субъектом этих преступных деяний является лицо, которое управляет, хранит или доставляет имущественные ценности, которые ему не принадлежат. Признаки, по которым квалифицируются растрата или присвоение, регламентируются УК России, ст.160 (ч. 2, 3, 4):

предварительный сговор группы лиц и нанесение убытков в размерах, признаваемых значительными (ч.2);
преступник воспользовался своим должностным положением и нанес ущерб в размерах, признанных крупными (ч.3);
организованная преступная группа и нанесение убытков в размерах, признаваемых особо крупными (ч.4).

Ввиду того, что эти преступные деяния совершаются лицом, которое судебная практика по присвоению и растрате признает в качестве специального субъекта, потому что ему вверено чужое имущество и потому что предварительный сговор лиц отличается от преступной организованной группы наличием минимум двух преступников эти деяния квалифицируются по указанным выше статьям Уголовного Кодекса. Все другие лица, признанные соучастниками, квалифицируются как по ст.33, так и по ст.150.

Чем завладение и растрата отличаются от мошеннических действий

При мошенничестве выявляется злоупотребление доверием пострадавшего. Злоупотребление доверием представляет собой эксплуатацию доверия собственника имущества или человека, который обладал правомочиями передавать эту собственность третьим лицам, с корыстными целями.

Есть множество жизненных обстоятельств, которые обуславливают это доверие, – служебное положение обвиняемого, наличие родственных отношений с пострадавшим.

Суд квалифицирует похищение по ст. 160 УК РФ, если между пострадавшим и виновным, которому выдали имущественный объект, были юридически закрепленные взаимоотношения.

Отличие мошенничества от рассматриваемых в статье преступлений состоит в том, что между мошенником и хозяином собственности действуют правовые доверительные отношения.

Присвоение или растрата

Непосредственный объект преступления

– право собственности.

Предметом преступления

является имущество чужое, но вверенное виновному.

Вверенное имущество означает,

что оно передано собственником или законным владельцем лицу, которое является посторонним к этому имуществу(оно для него чужое), для осуществления основных полномочий: распоряжения, управления, доставки и хранения.

Объективная сторона состоит из двух альтернативных деяний:

присвоение
– неправомерное удержание имущества, вверенного виновному, для обращения его в свою собственность;
растрата
– отчуждение чужого имущества, вверенного виновному, в пользу третьих лиц любыми способами (продажа, дарение и т. д.).

Если вверенное имущество использовалось без намерения обратить его в свою собственность либо в собственность третьих лиц, действия не должны рассматриваться как хищение.

Как доказать мошенничество имея на руках письменное подтверждение долга?

Любая расписка играет не в пользу мошенника. Поэтому они всяческими способами пытаются избежать ее оформления. А если и пишут, то пытаются очень образно излагать факты, в подтверждение которых она пишется. Сам по себе факт получения денег, можно доказать практически с любой распиской. Но это лишь основание для гражданского иска в суд. Чтобы доказать мошенничество, нужно подтвердить первоначальный умысел должника не отдавать долг. Для этого нужно настаивать, чтобы в расписке указывали целевое назначение займа.

Расписка

Думаю, что никто не одалживает деньги каждому встречному. Любой кредит доверия основывается на осведомленности о материальном положении заемщика и целях получения денег. Так вряд ли кто-то одолжит крупную сумму для похода в игорное заведение, или вклада в инвестиционный проект с высокими рисками. Поэтому любой мошенник придумывает легенду для кредитора, создающую его положительный образ заемщика. Хотя в реальности, такой человек наверняка выманил средства у многих.

Так мошенник может заявить, что он владелец заводов, газет, пароходов, и ему нужны деньги для развития бизнеса. Если это будет отображено в расписке как цель получения займа, доказательство отсутствия у мошенника процветающего бизнеса и дорогого имущества будет реальным подтверждением мошенничества. Поскольку если бы кредитор об этом знал раньше, то не выдал бы заем.

Другой путь – это доказать безосновательность невыполнения своих обязательств. Например, у заемщика дорогой автомобиль, дом, дача, айфон и т. д, а он уже несколько месяцев не может отдать 500 долларов. При этом у заемщика нет никаких несметных долгов. Он просто не хочет рассчитываться. В этом случае также возможно привлечь должника к ответственности. Доказать финансовое состояние заемщика можно отправив информационные запросы держателю соответствующих реестров недвижимости и земли.

Особенности тактики первоначальных следственных действий

Допрос потерпевшего проводится по следующему кругу вопросов: где, когда, через кого, при каких обстоятельствах потерпевший познакомился с мошенником (с фирмой, от имени которой произведены мошеннические действия), какую цель при этом преследовал; что обещал потерпевшему мошенник, что требовал и что получил от него, что продал потерпевшему; сколько раз происходили встречи, где, в какое время, как долго; был ли мошенник один или в составе группы, каково участие каждого в мошенничестве; как рекомендовался мошенник, показывал ли он какие-нибудь документы; в чем выразился материальный ущерб потерпевшему; приметы денег или вещей, переданных потерпевшим мошеннику; кто может подтвердить обстоятельства мошенничества.

Особое внимание уделяется выяснению данных о личности преступника: его внешних признаках, включая особые приметы, привычки, одежду, манеру разговаривать. При использовании мошенником автомашины описываются ее марка, цвет, номер, отличительные признаки.

Допрос свидетелей имеет целью выяснить: обстоятельства мошенничества; данные о приметах мошенника, его личности, занятиях, образе жизни, поведении; данные о каждом из членов преступной группы; сведения о личности потерпевшего, его заинтересованности в сделке; данные о характере сделки, имуществе, переданном мошенником потерпевшему; другие факты мошенничества и обстоятельства, способствовавшие этому преступлению.

По делам о мошеннических сделках с недвижимостью или завладении средствами частных инвесторов в качестве свидетелей могут выступать менеджеры, бухгалтеры, секретари, кассиры, охранники соответствующих фирм; нотариусы, работники жилищно-коммунального хозяйства, паспортных столов и другие категории служащих.

При расследовании мошенничества не следует упускать из виду возможности осмотра места происшествия. Целесообразно проводить его с участием потерпевшего. Это позволяет ориентироваться в обстановке преступления, проверить правдоподобность показаний заявителя относительно места и условий мошенничества, при благоприятных обстоятельствах найти следы или отдельные вещи, оставленные преступником; составить представление относительно возможного круга свидетелей и способов их установления.

В случаях участия в мошеннических действиях коммерческих структур проводятся осмотры их офисных и производственных помещений, касс, бухгалтерий.

Незамедлительно проводится осмотр предметов, оставленных или переданных мошенником. Полученные при этом данные включаются в розыскную ориентировку и используются для розыска мошенника.

Тщательному осмотру подлежат документы, оставшиеся у потерпевшего после совершения мошеннических действий. Это могут быть ценные бумаги и их суррогаты, свидетельства о собственности, договоры и контракты, копии финансовых лицевых счетов и выписки из домовых книг, справки, расписки.

В число участников следственного осмотра для выявления и фиксации следов рук, микрочастиц, признаков подделки документов включается специалист-криминалист. Из других специалистов к осмотру могут привлекаться ювелиры, товароведы, бухгалтеры.

Подозреваемого целесообразно задерживать с поличным. Это возможно в тех случаях, когда уголовное дело возбуждается на основании проведенных органом дознания оперативно-розыскных мероприятий либо когда мошенник, в отношении которого имеется заявление или показания потерпевших, систематически занимается мошеннической деятельностью. В процессе подготовки к задержанию решается вопрос о формировании и составе группы задержания, технических средствах документирования действий мошенника и его пособников, последовательности и порядке проведения дальнейших следственных действий. Задержание целесообразно производить после того, как мошенник завладеет имуществом или денежными средствами потерпевшего.

Существенное значение для дела имеют результаты тактически правильно проведенного допроса подозреваемого. При подготовке к этому следственному действию требуется изучить механизм преступления, особенности личности мошенника, его прошлый преступный опыт, наличие и характер собранных доказательств, установить роль и функции в преступной группе.

В случае, если подозреваемый признает факт мошенничества, у него выясняется: когда, где и при каких обстоятельствах совершено мошенничество; какими располагает сведениями о личности потерпевшего, при каких обстоятельствах с ним познакомился; каким способом совершено мошенничество, как оно готовилось и какие меры предпринимались для его сокрытия; кто является соучастниками преступления, их роль в осуществлении преступного замысла; какое имущество и ценности получены от потерпевшего, где они хранятся или при каких обстоятельствах и кому реализованы; какие еще преступления совершены подозреваемым и преступной группой, в которую он входит.

При отрицании мошенником своей вины он предъявляется для опознания потерпевшему и свидетелям, проводятся очные ставки, предъявляются заключения судебных экспертиз.

В процессе расследования может возникнуть необходимость наложения ареста на счета предприятия, причастного к совершению мошеннических операций. В этом случае следователь выносит мотивированное постановление в отношении соответствующего хозяйствующего субъекта и направляет его в коммерческий банк или учреждение Центрального банка. Банк обязан пр��кратить все финансовые операции с денежными средствами предприятия, на счета которого наложен арест.