Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Электронное правосудие». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Самый удобный способ проверить онлайн любого контрагента с максимальной эффективностью — это использовать для поиска его ИНН. Идентификационный номер присваивается каждому налогоплательщику индивидуально, будь это физлицо или организация. Даже если названия предприятий совпадают, что нередко (например, «Садко», «Триумф» и прочие), то их свободно можно различить по ИНН.
Проверка контрагента на арбитражный процесс по ИНН или ОГРН
При составлении искового заявления истец обязательно указывает основные реквизиты компании ответчика. Они заносятся в базу делопроизводства и хранятся здесь минимум 5 лет, после чего направляются в архив. Поэтому с вероятностью 100 % вы сможете проверить организацию по ИНН на арбитражные суды. Ошибки здесь исключены. Сам процесс предоставления информации абсолютно бесплатный и доступен любому гражданину РФ в рамках федеральной программы «Открытое государство» от 2011 г.
Зачем проверять компанию на наличие судебных и арбитражных дел?
Проверка юридического лица на судебные дела является обязательным процессом перед сотрудничеством у большинства организаций. Это помогает заранее оценить надёжность компании, не рискуя собственным временем, денежным средствами и появлением потенциальных проблем с налоговой.
Проверяя наличие судебных дел у юридического лица, получится узнать, часто ли оно нарушает условия договорных обязательств и дорожит ли деловой репутацией. Если компания часто оказывается ответчиком в суде, то важно проанализировать дела и учесть их результаты в принятии конечного решения о начале сотрудничества.
Также организацию важно проверять на банкротство через наличие арбитражных дел. Если существует судебный акт о введении такой процедуры, то это гарантированное подтверждение банкротства компании. Если не проверить такую информацию, могут появиться следующие проблемы:
- Вы заключите договор, а контрагент не выполнит обязательства и подставит вас перед другими партнёрами и клиентами;
- Вы предоставите кредит контрагенту, однако он не вернёт деньги. Сделку можно оспорить, но для этого нужно включаться в реестр кредиторов и ждать окончания процедуры банкротства.
Как пользоваться сервисом
Проверка контрагентов бесплатно – это замечательная услуга для отечественных бизнесменов, ИП. Если после окончания поиска физическое, юридическое лицо обнаружит неприятные сюрпризы, опечатки, недостоверные, ошибочные сведения, он может оперативно отреагировать, когда в короткий срок будут исправлены неверные записи. К услугам наших клиентов удобное меню сайта, возможность оставить комментарий, положительный отзыв.
Чтобы убедиться в благонадежности компании, индивидуального предпринимателя используя структурированные базы, содержащие необходимую информацию нужно знать ОГРН либо ИНН бизнесмена, ИП. Проверить регистрацию в МНС партнера, контрагента, актуальность учетных сведений. Чтобы осуществить мониторинг потребуется выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП при содействии представителей налогового органа.
Проверка на арбитраж по ИНН
Дела, которые когда-либо разбирались арбитражным судом, можно найти по ИНН (ОГРН или наименованию) компании, так как они хранятся в общей базе. На сегодня база насчитывает более 20 млн. дел.
Банк данных позволяет проверить арбитражные дела по ИНН, навести справки о будущем бизнес-партнере, о его финансовой чистоплотности, способности добросовестно вести бизнес.
Любой заинтересованный в подобных данных может беспрепятственно проверить своего потенциального партнера. Получить информацию можно совершенно бесплатно и не тратя время на регистрацию.
Удобство сервиса заключается также в том, что поработать с ним можно с любого удобного гаджета (смартфон, планшет, ноутбук и т.д.).
Сведения о судебных разбирательствах по ИНН юрлица
Пользоваться картотекой можно бесплатно. Информация предоставляется в течение нескольких минут. Сервис фиксирует любые изменения, поэтому вы будете получать актуальное состояние контрагента на данный момент.
База данных содержит около 20 млн дел. Большая часть из них – споры в сфере экономических правоотношений. К ним относятся:
- Конфликты по поводу несоблюдения контрагентом условий договора поставки, купли-продажи, других соглашений.
- Нарушение права собственности или законного владения имуществом (жилыми, коммерческими, производственными помещениями).
- Споры, которые связаны с причинением убытков, повреждением имущества.
- Разногласия с государственными и муниципальными органами. Наиболее распространенный вариант – отказ официальной инстанции регистрировать юридическое лицо в установленном порядке. Конфликты могут быть связаны с проблемами при ликвидации компании, а также при незаконном взыскании штрафов и неустойки.
- Признание контрагента несостоятельным или процедура банкротства. После окончательного решения Арбитражного суда предприниматель не может осуществлять свою деятельность. Если он продолжает это делать, он нарушает закон, а вы рискуете получить убытки от сделки. В результате этой процедуры также списываются все долги.
- Защита чести и деловой репутации. Честное имя – это визитная карточка любой организации, успех сотрудничества с клиентами. При распространении недостоверных, порочащих сведений также возможны судебные разбирательства в целях восстановления репутации и компенсации причиненного вреда. Если компания является истцом по делу, это не говорит о ее недобросовестности. Такая ситуация может возникнуть с каждым предпринимателем, поэтому перед началом сотрудничества стоит взвесить все за и против.
Судебные дела по ИНН организации позволят понять, заслуживает ли юридическое лицо доверия.
Как узнать подано ли исковое заявление в суд на физическое лицо
Зачастую происходят ситуации, когда на физическое или юридическое лицо подают в суд, без заблаговременного уведомления о проведении слушания. Лишь по повестке, гражданин узнает о подаче на него иска. Не всегда, повестка приходит вовремя, но если все же дата слушания еще впереди стоит учесть несколько нюансов, которые помогут во время предстоящего судебного заседания. Как узнать подано ли исковое заявление в суд на физическое лицо или компанию? И как поступить в том или ином случае?
- встречный иск направляется в зачет первоначальному требованию;
- встречный иск удовлетворяет полностью или в части первоначальный иск;
- встречный и первоначальный иски связаны между собой, а их совместное рассмотрение приведет к более точному и быстрому рассмотрению дела.
Преимущества и недостатки
Проведение тщательной проверки организации является обязательным мероприятием. Однако она требует колоссальных затрат времени, чтобы собрать и проанализировать полученные сведения. Поэтому пользователю придется обратиться к всевозможным ресурсам, а затем получить подтверждение того факта, что они позволили получить необходимую информацию.
В этой ситуации имеется острая необходимость в запросе документов. Если вести речь о преимуществах данного мероприятия, их много, и они являются очевидными:
- сокращение рисков столкнуться с мошенническими действиями со стороны недобросовестных фирм;
- возможность оценки степени платежеспособности организации;
- обеспечение сотрудничества на взаимовыгодных условиях только с надежными предприятиями.
Правда, далеко не всегда туда легко дозвониться. Но если это удается, то помощник судьи сообщит, известные ему, время и дату. К самому современному способу о том, как узнавать дату суда по фамилии, безусловно, относится вариант, позволяющий сделать это быстро и совершенно бесплатно.
Конечно, речь идет об интернете. Для этого создана автоматизированная система ГАС.
Данный сервис упрощает административную работу в судах и помогает простым гражданам быть в курсе того, когда и где решается то или иное судебное дело, сколько времени длится заседание, и прочую информацию. Разыскав карточку искомого дела, в интерактивном режиме можно посмотреть не только расписание, но и иные основные сведения по нему. Каждый суд имеет свой собственный виртуальный ресурс, где указана информация о его работе, контакты и иные сведения.
Проверить контрагента на арбитраж по ИНН
Проверить фирму на арбитраж — это хорошая возможность избежать лишних проблем, таких как финансовые потери, административная ответственность. Перед началом сотрудничества с новым партнером рекомендуется изучить его особенности ведения бизнеса. Большое значение при осуществлении предпринимательской деятельности имеют надежные партнеры, способные отвечать по своим обязательствам. Мало кому хочется сотрудничать с компанией, которая в скором времени может объявить себя банкротом или которая приступает к исполнению своих обязательств только после постановления суда.
Проверяя компанию, руководитель обращает внимание на следующие факты:
- С кем заключается договор, существует она или может исчезнуть.
- Что она официально зарегистрирована, работает, а не играет роли фирмы-однодневки
- Находится ли компания на стадии банкротства
- Кем выдана доверенность.
- Отслеживается ли правоспособность учредителя.
В предпринимательской деятельности всегда существуют риски, поэтому лучше один раз проявить должную осмотрительность и тщательно проверить вторую сторону, чем потом заниматься судебными разбирательствами. При проверке информации о юридическом лице, стоит отследить все дела, в которых оно участвует в качестве ответчика, а также дела, в которых оно выступает истцом. Компанию-поставщика судебные разбирательства характеризуют далеко не с положительной стороны.
Анализ арбитражных дел
Просто найти судебные решения и прочесть их – это далеко не все. Необходимо сравнить те ситуации, которые рассматривали арбитражные суды, с ситуацией сложившейся в конкретном случае, где нужно принять деловое решение.
Вопрос об ИНН часто попадает в поле зрения арбитражных судов тогда, когда ИНН контрагентов предпринимателя, фирмы или предприятия не был указан в счетах фактурах. В этом случае позиция судов однозначна: такие счета-фактуры не признаются законным основанием для вычета НДС.
Анализ арбитражных решений по ИНН показывает, что «забывчивость» предпринимателя в этом вопросе влечет за собой увеличение тех сумм, которые он должен государству в виде налогов. И судебное обжалование решений налоговых органов здесь не помогает – суды признают недоказанным существование оснований для налоговых вычетов у такого налогоплательщика.
Для чего необходима информация о контрагенте
В первую очередь, проверка контрагентов необходима, чтобы при проверке налоговыми органами, вашей организации не предъявили незаконное получение денежных средств или иные проступки, связанные с экономической стороной предприятия.
Хоть в законодательстве Российской Федерации нет ни законов, ни требований для проверки контрагентов, многие организации все равно проводят проверку самостоятельно, чтобы, в первую очередь, обезопасить себя. Проверку организации осуществляют на основании постановления ВАС РФ №53. В нем можно найти все критерии для подбора контрагента.
На практике выделяют четыре варианта сделок, когда особенно необходима проверка контрагентов. К ним относятся:
- Когда компания подбирает нового контрагента.
- Когда компания оформляет договор с контрагентом с внесением предоплаты.
- Когда в договоре с контрагентом есть информация об отсрочке платежа или его рассрочке.
- Когда контрагент зарегистрирован в другом месте.
Существуют также и признаки, по которым возможно определить недобросовестных контрагентов. Особое внимание на контрагентов нужно обращать, если:
- На фактический адрес контрагента зарегистрировано еще несколько юридических лиц.
- Главный бухгалтер и директор является одним и тем же лицом.
- Контрагенту часто изменяет вид деятельности организации.
- У контрагента есть долги или кредиты.
- Контрагенту проходит процедуру государственной регистрации прям перед проверкой.
Зачем Вам проверять своих контрагентов?
Проверка контрагента очень важна не только с точки зрения проявления должной осмотрительности в рамках определения Федеральной налоговой службы (ФНС) и оценки налоговых рисков. Как показывает опыт, чтобы получить необходимую и достоверную информацию о потенциальном или действующем контрагенте, обязательно нужно использовать открытые источники, но искать информацию следует не только в них.
Чтобы минимизировать налоговые риски и проявить должную осмотрительность, на сегодняшний день достаточно:
— получить официальную выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
— получить у контрагента заверенные копии уставных документов, лицензий и т.д.;
— получить документы, подтверждающие полномочия и личность руководителя/представителя компании;
— получить копии документов на имущество (или его аренду), необходимое для осуществления деятельности компании;
— получить информацию о реальном местонахождении организации;
— проверить, имеется ли необходимое количество персонала и условия для осуществления заявленной деятельности;
— убедиться в наличии сайта, рекламы, рекомендаций;
— хранить все контакты лиц, с которыми обсуждались условия сделок;
— производить фотосъёмку поставленных товаров.
НО!
Этого недостаточно, чтобы минимизировать самые главные риски:
— мошеннических действий;
— недобросовестного поведения контрагента;
— несвоевременных платежей или поставок;
— некачественного оказания услуг.
Данные риски могут принести гораздо больший вред, чем разбирательство с ФНС по поводу несоблюдения должной осмотрительности. Ведь потенциально вы можете потерять не сумму налоговых вычетов, а 100% оплаченного или поставленного товара (услуги).
Именно эти риски поможет минимизировать inJust!
Из наших отчётов вы получите не только уникальный анализ открытых данных, но и данные о реальной открытости и благонадёжности как конкретной компании, так и владельцев бизнеса. Сможете проверить, чётко ли они исполняют договорные обязательства, прекратить отношения с компаниями, которые оказывают некачественные услуги или нарушают сроки оплаты и поставок.
Вы ОБЯЗАНЫ проявлять должную осмотрительность и выполнять рациональный максимум действий по приведённому ранее списку. При этом вы МОЖЕТЕ минимизировать не только налоговые риски, проверяя своих контрагентов на inJust.pro и своевременно уведомляя других участников рынка о некорректном поведении контрагентов, но и свои финансовые убытки.
Вместе мы сделаем бизнес в России честным и открытым!
Если ваш контрагент нарушает договорные обязательства, не стоит ждать и уговаривать его. Выставьте обоснованную претензию на inJust.pro! Если он не сдержит своих обещаний, то все участники рынка узнают о его неблагонадёжности.
Что будет, если не проверять контрагентов
Абсолютно каждый предприниматель обязан проверять своих контрагентов на благонадежность, ведь в случае обнаружения недобросовестности с их стороны, отвечать придется именно предпринимателю.
В связи с этим налоговая служба может доначислить налоги, например, запретив учитывать приобретенные у контрагента материалы, таким образом увеличив вашу налоговую базу, а соответственно, и налог; отказать в налоговой выгоде, например, в получении налогового вычета и сниженной ставки; назначить строгую проверку, заметив сделки с сомнительными контрагентами.
Кроме того, не стоит забывать о том, что все сделки с подозрительными контрагентами сами по себе являются рискованными, ведь недавно утвержденный партнер может запросто исчезнуть, прихватив с собой ваши финансы, не поставив товары или материалы.
Нужно ли проверять свою компанию и для чего
Работая на рынке, субъект создает о себе определенную информацию, которая складывается в его деловую репутацию.
Порой руководство компании может за всем не уследить. Поэтому рекомендуется периодически проводить проверку через сервис информации и о собственной организации. Это необходимо для того чтобы поддерживать в глазах партнеров свою благонадежность.
Повсеместное внедрение интернета в нашу жизнь делает возможность проверить себя и контрагента доступным каждому человеку. А информация в настоящее время меняется моментально. И если фирма сможет вовремя принять необходимые меры, то ее партнеры не отвернутся от нее и продолжать с ней в дальнейшем взаимоотношения.
Для проверки можно использовать доступные всем бесплатные сервисы, а также интернет ресурсы на платной основе, которые располагают более полезной информацией.
Проверка организации по ИНН позволяет:
- Выявить наличие задолженности по налоговым платежам в бюджет;
- Узнать все ли декларации представлены в ИФНС;
- Возможно ли установление контроля над организацией;
- Возможны ли проверки налоговых органов по дроблению бизнеса или иным проблемам в связи с аффилированностью лиц.
- Историю по заключению компанией государственных контрактов и иных договоров на площадках для торгов.
- Наличие истории разбирательств в Арбитражных судах.